Если раньше операции по обналичиванию проходили, как правило, с участием двух фирм и банка, то теперь деньги проводят через несколько банков, сотни фирм, с привлечением страховых компаний. При этом заметно увеличилось количество фирм-однодневок, констатировали вчера представители ГСУ при столичном ГУВД.
В качестве примера следователи приводят дело СК «Промбезопасность». Установлено, что руководители страховщика перечисляли средства по фиктивным договорам перестрахования на счета организаций, подконтрольных предпринимателю Сергею Тихомирову. Средства обналичивались путем приобретения необеспеченных векселей. Ущерб госбюджету за период с 2006 по 2007 год составил свыше 50 млн руб. В ходе расследования были обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирм-однодневок.
Расследуется сейчас и уголовное дело, в котором клиенты «обнальной площадки» сами проходят потерпевшими. Два афериста подыскивали их в Интернете, обещая за небольшой процент обналичить средства. Получая деньги на счета, они исчезали. Только за месяц двое обвиняемых похитили 4 млн руб.
Всего, как рассказали РБК daily в ГСУ, в 2009—2010 годах возбуждено 70 уголовных дел, связанных с обналичкой. По 40 из них материалы направлены в суд. В качестве фигурантов по ним проходят как предприниматели, так и финансисты, помогающие им уменьшить налогооблагаемую базу. По словам замначальника отдела ГСУ при ГУВД Максима Дементьева, в Москве дел о финансировании терроризма с помощью фирм-однодневок пока нет, но в регионах такие дела уже встречаются.
По словам экспертов, подсчитать объемы рынка обналички сложно из-за закрытости информации. «Объем проводимых средств через каждую «обнальную площадку» составляет до нескольких десятков миллиардов рублей ежемесячно, — сказал РБК daily руководитель федерального информационного центра «Аналитика и безопасность», бывший сотрудник московского Управления по налоговым преступлениям Руслан Мильченко. — Таких крупных площадок в Москве около 40. Но данные МВД явно занижаются, поскольку теми же схемами пользуются выводящие свои деньги чиновники и госкорпорации».
Иван ПЕТРОВ
Нестраховой случай
По данным Главного следственного управления (ГСУ) при ГУВД по Москве, организаторы площадок по обналичиванию «черного нала» постепенно переходят из банковской сферы в страховую. Возбуждено несколько дел против руководителей страховых компаний. Кроме того, на рынок обналички стали проникать мошенники, похищающие полученные от предпринимателей средства.
08.04.2010
10:41
РБК daily
