25 июля сотрудники управления экономической безопасности УФСБ и следователи явились с обысками в петербургские офисы «Росгосстраха». Это связано с расследованием уголовного дела о незаконном обналичивании денежных средств, сообщает «Фонтанка.ру». На данный момент выявлено обналичивание денег на сумму около 7 млн р.
Уголовное дело возбуждено по статье 172 Уголовного кодекса – незаконная банковская деятельность. Неустановленные лица передавали крупные суммы по безналичным расчетам подставным компаниям, у которых были заключены фиктивные агентские договоры с «Росгосстрахом», сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на собеседника в Следственном комитете. «Деньги, полученные от злоумышленников (якобы за выполнение неких услуг, никак не связанных со страхованием), переводились в «Росгосстрах» под видом выручки за якобы реализованные страховые полисы. В самом «Росгосстрахе» полисы позже продавались клиентам за реальные наличные деньги, которые бухгалтерски прикрывались безналичными переводами от агентов-«однодневок». Преступным доходом являлась процентная разница между суммой, переведенной по безналичному расчету, и ценой, по которой полисы продавались за купюры.
Кто в данной схеме является подозреваемым, свидетелем, потерпевшим, пока неизвестно.
«Следственные действия в офисе дирекции филиала ООО «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и ЛО, проведенные Следственным комитетом прокуратуры РФ, были связаны с деятельностью одной из компаний-контрагентов страховщика. «Росгосстрах» со своей стороны оказывает правоохранительным органам необходимую помощь и поддержку», – заявили АСН в пресс-службе страховой компании.
Лучше бы в Московские офисы пришли
Не, новость не бомба.
Вот если бы из сейфа главного бухгалтера изъяли бы 1000 бланков грамот с подписью президента, вот тогда — да, бомба
Я сегодня кофе не пил, плохо думаю — мне может кто раскрыть смысл этого хитроумного преступления?
Что я уяснил для себя — РГС 2 раза брал бабки — один раз безналом от бандитов, второй налом от страхователей, а отдавал бандитам только арифметическую разницу между суммами. По ходу, в претензиях бандиты, они тоже ничего не поняли и прислали УФСБ усовестить РГС. Страхователи тоже могли прислать — не ясно отдавали им полисы или только брали деньги.
РГС брал деньги один раз от страхователей у себя в офисе, но проводил их через агентов-«однодневок» для обналичивания КВ…
Так он брал деньги налом. А что тогда переводили ему однодневки?
И за что они платили бандитам разницу? Чтобы нал инкассировать? Так официально это дешевле.
РГС брал деньги от страхователей налом, но эти деньги проводились бухгалтерией через агентов по безналу… Они платили комиссию за «вывод» КВ, который при прямых продажах, по идее, начисляться не должен.
«И за что они платили бандитам разницу?» — кто они, агенты?
Так Хачатурову надо кричать «Караул! Грабят!»
Я сегодня купил 5 литров спирта для личных нужд… Может есть желающие устроить вечером мозговой штурм? Пятница же. Вотка в такой сложной ситуации не проканает.
вот это нужды!
аааа, скоро ж сезон заготовок. наливочки, настоечки и прочие удовольствия?
вообще, я б с удовольствием, только далеко от Вас, не успею…
да и соседи по деревне тоже по пятницам устраивают коллективные мозговые штурмы на тему: как провести выходные с пользой и взаимным удовольствием…
но мысленно с Вами!
Жаль, что живу в Ростове-на-Дону.
Присоединился бы с большим удовольствием!
nkiselev и Казак
Вообще купил спирт электрические контакты протирать и армейскую оптику. Я не виноват, что его подпольно продают только 5-литровыми канистрами. С другой стороны — место проверенное, спирт отличный, вкусный. Все, что остается от протирки можно употреблять так.
Если кому надо — там еще торгуют фальшивым виски. Но это уже для эстетов (протирать контакты фальшивым вискасом)
Для лесных братьев что-нибудь найдется?
Ээээээ… чего?
Вы имете ввиду фальшивый самогон?
Такого в ассортименте нет. Сделайте его самостоятельно.
Представляю, какОООООй у Вас склААААд контактов и оприки!
Нормальный склад.
7 проводов и 1 бинокль.
Но и они требуют надлежащего ухода
Сегодня же Тяпница, тема хорошая…
PS И напрашивается вопрос — а при чем тут РГС?
Так у РГСа оптики и контактов столькооооооо! Канистрой не обойдешься, танкер нужно заказывать
А я кажется понял, в чём суть — РГС 2 раза брал деньги за один и тот же полис: один раз безналом от агента, второй раз налом. Но по безналу полис стоил дороже, и поэтому выплата агентского вознаграждения по таким полисам — это преступление. Дело Кировлеса аукнулось в страховании.
Да! Кстати! Если кто из РГС это прочитал — Вы Хачатурову про этот ужас расскажите, а то человек шампунями увлекся и просмотрел такую беду в компании.
http://www.asn-new... Все это очень похоже на ситуацию в Росбанке…
тьфу-тьфу-тьфу
скажите тоже!
Фонтанка тоже какую-то муть написала: http://www.fontank.... Теперь эту муть новостные агентства будут копипастить друг у друга за деньги, не вникая в суть, и вводя в заблуждение людей.
может эта схема банального обнала?
однодневка РГСу — безнальный платеж, который привязывают к проданным реально полисам,
а РГС обратно наличку принятую от клиентов.
и за эти операцию руководитель на местах(наверное, а может кто и выше) имел %,
так то в городе обнальщиков переодически зажимают, а все кто работают то с ведома «конторы», и вдруг появились конкуренты, отсюда и наезд с привлечением фсб.
как вам версия?
так большинство компаний, ушедших с рынка ОСАГО, работало! наезд, скорее всего, связан с предстоящими изменениями в руководстве РГС…
ну по сути не только ушедшие. со всеми компаниями работают брокеры -аг.юр.лица
их агент несет им наличку за проданый полис, а «однодневки» шлют б/нал, который потом засылается в СК по акту за полисы.ну а наличка уходит тем самым неустановленным личностям.
вот не знал только что компании уровня РГС этим не брезгуют.
Билли, видел как-то 10-ю форму одного крупнейшего страховщика времен ФинГаРе и ФинРе. Там без стеснений были два основных перестраховщика из этой же нашей родной гильдии. И только потом всякие Мюнихи и прочие Ганноверы с значительным отставанием.
Кутек,
все же перестраховщик это близкая по процессу к страхованию организация.
и конкуренцию на рынке обнальщиков не создает.
Интересно, а кто тогда создает? Для чего уходит 400 миллионов в контору «Перестраховочный климакс» и 400 миллионов в «Либидо Ре»? Для создания надежной перестраховочной защиты?
200%, что так все и было. Странно только, что РГС это делал через себя, а не через какого-нибудь брокера.
Так с брокером надо делится…
Думаю что проблема решится
Мутная какая-то история… Зачем эта мелочь Папскири — у него и так всё хорошо…
Скорее банальный наезд.
Такой уже был во Владимире года три назад. Ихнего директора тетёньку арестовали
в Ауди 6-ой за якобы скоммунизденные 100 тыс рублей (одно колесо от машины)госбюджетных денег.
Потом выяснилось, что не коммуниздили, и не государственные, но 4 (!!!) месяца в СИЗО.
Извинились и выпустили…
Так что в нашей стране всё возможно.
Пойду-ка смажу как Кастро оптические оси для лучшего рассмотрения вопроса.
Всех с тяпницей!
А разве во Владимире история была не про перестрахование в ФинГаРе?
У меня почему-то перестрахование отложилось, а не бюджетные деньги
Насколько я знаю, у них филиалы не занимаются перестрахованием, не по чину.
Именно какие-то мелкие бюджетные бабки, по-моему, связанные с медициной…
Говорили мол, Вы же государственная компания… Слово ГОС их завело.
Вспомнил — На самом деле инициировал наезд уволенный типа за пьянку
безопасник — отставник из местных органов.
Попросил старых корефанов и
понеслось…
вообщем моя версия банально подтвердилась
Замдиректора филиала ООО «Росгосстрах» в СПб и ЛО объявлен в розыск — http://www.fontanka.ru/2013/07/30/130/
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах