По версии следствия, гендиректор ООО «Страховой брокер» «Бранш» Сергей Вилков, его супруга Ольга Вилкова (учредитель данного ООО) и их работник Андрей Федоров с января 2012 г. по июль 2013 г. приобрели более 20 фирм-однодневок. На их счета юрлица, желающие обналичить деньги, переводили безналичные средства под предлогом оплаты готовой продукции, оказанных услуг.
Эти безналичные денежные средства со счетов однодневок переводились на банковский счет ООО «Росгосстрах» по якобы заключенным агентским договорам между фиктивными компаниями и страховщиком.
Дмитрий Синишев передавал указанным лицам наличные, полученные от продажи страховых полисов. А юрлица, желающие обналичить деньги, получали их с вычетом процента, причитающегося злоумышленникам.
В ходе обысков в головном офисе ООО «Росгосстрах» в сейфе Синишева и в офисе ООО «Страховой брокер «Бранш» были обнаружены и изъяты более 25 млн р.
Супруги Вилковы взяты под домашний арест, Федоров отпущен под подписку о невыезде, всем предъявлено обвинение в совершении описанного преступления.
Скрывшемуся от следствия Синишеву обвинение предъявлено заочно.
— «Не уворуй — государство не любит конкурентов»
Т.е. РГС торговал кэшем. Впервые такое слышу про страховщиков. Хотя, говорят, что все кто много работает с наличными (супермаркеты, платежные терминалы и т.п.) приторговывают им.
я так и не понял преимущества этой схемы. Зачем РГС тут?
Директор филиала получал % от суммы обналички.
это понятно. непонятно зачем сам РГС. если были агентские договора и по ним переводились деньги в РГС то обратно что возвращалось? КВ? тогда стоимость обналички просто зашкаливала
Не так. Развернуто, без зачетов:
1. РГС сливал в брокера весь нал (100% премии) и получал на р/с 100% безналом от брокера. Т.е. все полисы оплачены.
2. РГС платит брокеру КВ 30% безналом и за вычетом… 2% имеет собственный же нал, но уже неучтенный, который можно потратить, допустим, на подарок к дню рождения руководства РГС. Или на корпоративку. Или цветы подарить Агнессе Капитоновне — куратору ГНИ.
3. У брокера остается наличка 70% которую он за… 4% продает еще кому-то, получив от них те же 70% (в абсолютном выражении) но уже безналом. И ждет следующего месяца
Вот собственно и все.
В жизни все должно быть немного проще.
2. 2% (процентных пункта) от 100% или 2%(процента) от 30%?
3. Это откуда? Ему же только 30% пришло безналом?
Ой, сорри, по п.3. рука дрогнула. Конечно, именно так.
Это был пойман банальный Тех Агент. через которого прогоняли агентов физиков.
Потому как физику работать напрямую с РГС не реально.
25 млн очень маленькая сумма для обналички.
Быть Директорами агентств и филиалов становиться чень даже опасно.
Пойман — это слишком громкое слово, в данном случае. Но — звоночек!
ну а что маленькая то?
не всем же ярдами ворочать!
а 3-4 % от 25 млн в месяц — очень недурная прибавка!
Еще какой звоночек,
Судя по Заявлению Жука об эл. полисах.
мир меняется.
И эти люди запрещают мне ковыряться в носу!(С)
Найдут и врУчат грамоту, а может быть вручАт
мммм… скоро появится вакансия — заместитель директора филиала по корпоративным программам.
Угу, график работы год через три, налетай мужики )))
Добрый день.
готовы предоставить информацию о расчетный счетах должника-юридического лица за вознаграждение.
если предложение заинтересовало, контактная почта contodipagamento@gmail.com
Подпишитесь на новостную рассылку ASN Daily
Войдите через свой аккаунт в соц. сетях или почтовых сервисах