Завершено расследование хищения 1,5 млрд р. у СК «СТИНКО»

По версии следствия, обвиняемые (в их числе – Станислав Примаков, Рафаель Петросян и Александр Ефремов) в 2013-2016 гг. похитили денежные средства ООО  «Страховая инвестиционная компания» (страховщик ответственности застройщиков). Хищения совершались путем разнообразных схем, включающих в себя списание средств с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплаты дивидендов, выплаты агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупки ценных бумаг и недвижимости, передачи векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям, указывает Следком.

Обвиняемые вину не признают. Сейчас они находятся под стражей, за исключением Александра Ефремова, мерой пресечения для которого избрана подписка о невыезде. По ходатайству следствия на имущество и деньги обвиняемых судом наложен арест на общую сумму около 500 млн р.

Материалы этого уголовного дела насчитывают 180 томов. В настоящее время следователь составляет обвинительное заключение. После этого будет решаться вопрос о передаче уголовного дела в суд.

«СТИНКО» страховала членов СРО «Первая гильдия строителей», которым руководил Станислав Мацелевич. Как ранее сообщали СМИ, часть похищенных средств предназначалась для страховых выплат по обязательствам одного из обанкротившихся саратовских застройщиков.
 
Согласно данным ЕГРЮЛ, основным бенефициаром страховщика с мая 2013 г. являлась Татьяна Власова (ФНС считает эти сведения недостоверными). Ранее владельцами компании были «Центрально-Европейский банк» и ООО «Перестраховочная компания «Руссланд Ре».
 
Арбитражный суд Омской области 25 мая 2016 г. признал ООО «Страховая инвестиционная компания» банкротом и постановил открыть в отношении страховщика конкурсное производство.

Лицензия ООО «Страховая инвестиционная компания» была отозвана в марте 2015 г. За 2015 г. сборы страховщика превысили 710 млн р., выплаты составили 13 млн р.