По данным следствия, в 2021 г. обвиняемая заключила агентский договор со своим знакомым индивидуальным предпринимателем об оказании им услуг в сфере сельскохозяйственного и имущественного страхования юридических лиц. Согласно условиям договора в обязанности предпринимателя входила работа по поиску клиентов, страхование их в «РСХБ-Страхование» и получение денежного вознаграждения. Однако фактически данная работа осуществлялась сотрудниками филиала, а денежные средства в качестве агентского вознаграждения получал предприниматель, который в свою очередь возвращал их обвиняемой. В результате мошеннических действий с 2021 по 2023 гг. директором филиала было похищено более 19,8 млн р., принадлежащих страховой компании, сообщает СУ Следственного комитета РФ по Алтайскому краю.
Кроме того, женщина обвиняется в отмывании денежных средств, полученных в результате мошенничества. Путем финансовых махинаций она через банковские счета легализовала часть денег, на которые приобрела квартиру в городе Санкт-Петербурге, оформив ее на свою близкую родственницу.
Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, совершенное в крупном размере).
Преступления выявлены оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
В ходе предварительного следствия в обеспечение приговора суда на имущество обвиняемой в сумме более 19,8 млн р. следователем СК наложен арест. Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
