Это новая редакция Инструкции Банка России № 195-И. Проект подготовлен в связи с законодательными новациями в части установления возможности проведения контрольных мероприятий в отношении расположенных на территории Российской Федерации филиалов иностранных банков, а также в целях учета практики применения Инструкции Банка России № 195-И.
Проект предусматривает в том числе:
- распространение порядка организации и проведения контрольных мероприятий на филиалы иностранных банков;
- закрепление (в развитие положений информационного письма Банка России 16.04.2024 № ИН-03-25/27, подготовленного по согласованию с Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций) обязанности поднадзорных организаций в рамках прекращения (устранения) последствий контрольных мероприятий.
Действие инструкции будет распространяться на кредитные организации, филиалы иностранных банков, некредитные финансовые организации и структурные подразделения Банка России, инициирующие и проводящие контрольные мероприятия.
Вступление в силу Инструкции предусмотрено по истечении 10 дней после дня ее официального опубликования. Предложения и замечания по проекту в рамках публичного обсуждения для оценки регулирующего воздействия принимаются до 15 августа.
