ЦБ обновил требования к правилам внутреннего контроля по предотвращению отмывания преступных доходов
Банк России разработал проект положения о требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.
Материал доступен по платной подписке
Ознакомьтесь с информацией как стать подписчиком и узнайте о преимуществах подписки.
Если вы уже подписаны на раздел, авторизуйтесь на сайте
