Предприниматели идут на мошенничество, только бы не платить налоги

Проблемы начинаются тогда, когда обналичивание используют для уклонения от уплаты налогов и других незаконных операций.
***
В последние годы обналичивание оформилось в самостоятельную отрасль теневой экономики. Заметно увеличилось и количество фирм-однодневок, используемых для перемещения средств. Если раньше такие операции могли проходить с участием двух фирм и одного банка, то теперь деньги проводят через несколько банков и сотни фирм. Пытаясь скрыть свою деятельность от ЦБ и МВД, сейчас организаторы «площадок» начинают переходить из банковской сферы в страховую.
В настоящее время Главным следственным управлением проводится расследование уголовного дела, возбужденного в отношении фактических руководителей ООО «Страховая компания «Промбезопасность». Сумма ущерба, причиненного бюджету страны, составила за период 2006–2007 гг. свыше 50 млн рублей. В ходе расследования обнаружены регистрационные и финансовые документы 220 фирмоднодневок, электронные ключи системы «банк–клиент», банковские карты и копии паспортов подставных лиц. Изъята неучтенная наличность в размере 20 млн рублей и 2 млн долларов.

Елена СИДОРЕНКО
(с сокращениям